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珠免集团: 董事会决议公告内容摘要

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2025-10-31 20:35:18

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（原标题：董事会决议公告）

珠海珠免集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2025年10月31日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》，同意将公司对珠海格力房产有限公司的512,220.00万元债权转为资本公积，注册资本不变；审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用授权经营层确定；审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月17日召开临时股东会审议前述两项议案。上述第一、二项议案尚需提交股东会审议。

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