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中泰证券: 中泰证券股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-10-31 20:30:04

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（原标题：中泰证券股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）

中泰证券股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了六项议案。包括修订《公司章程》及相关附件，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止；修订《公司独立董事工作细则》《公司对外担保管理办法》《公司募集资金管理办法》；续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构；批准控股子公司中泰期货股份有限公司签署日常关联交易框架协议。会议采取现场与网络投票结合方式，出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的65.2116%。议案1为特别决议获通过，议案6涉及关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。

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