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毅昌科技: 第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 20:09:34

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（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）

广州毅昌科技股份有限公司于2025年10月30日召开第六届董事会第二十五次会议，会议应参与表决董事7人，实际表决7人，会议审议通过了27项议案。其中包括《关于控股子公司对外转让资产的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并提请授权管理层办理相关事宜。其余议案涉及多项制度修订，包括《决策权限制度》《利润分配管理制度》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》等，以及《董事长工作细则》《经理工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》等多项内部管理文件的修订。所有议案均获全票通过。会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。相关公告已在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露。

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