潍柴动力(02338.HK)：潍柴动力股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告内容摘要

（原标题：潍柴动力股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告）

潍柴动力股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，现场会议地点为山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室。本次会议由董事会召集，董事王德成主持，出席会议的股东及股东代表共2,111人，代表有表决权股份3,490,828,613股，占公司有表决权股份总数的40.2943%。

会议审议通过了11项议案，包括修订《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》及《投资经营决策制度》。此外，审议通过了多项关联交易调整议案，涉及公司及附属公司与潍柴控股集团有限公司、陕西汽车集团股份有限公司、潍柴动力空气净化科技有限公司、潍柴新能源动力科技有限公司之间的销售产品、提供服务及采购产品、接受服务等关联交易事项。其中，涉及潍柴集团的关联交易议案在表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决。

所有议案均获通过。表决结果显示，各项议案赞成比例均超过出席会议有表决权股份半数以上，其中多项关联交易议案获99.9%以上同意票。会议表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

北京市通商律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、表决程序及决议合法有效。会议决议及相关文件将作为备查资料存档。