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五新隧装: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 19:49:26

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（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

湖南五新隧道智能装备股份有限公司于2025年10月31日召开第四届董事会第十五次会议，会议应出席董事8人，实际出席或授权出席8人，会议由董事长杨贞柿主持。会议审议通过《关于申请中止注册发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。因本次交易申请文件财务数据基准日为2025年3月31日，虽已申请延长有效期至2025年10月31日，但相关文件即将过期需补充提交，故公司拟申请中止该事项。议案表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票，关联董事杨贞柿、王薪程、张维友、龚俊回避表决。该议案无需提交股东会审议。会议召集召开程序合法合规。

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