威高国际(01173.HK)：董事之辞任、董事之调任及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之组成变动内容摘要

（原标题：董事之辞任、董事之调任及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之组成变动）

威高國際控股有限公司（股份代號：1173）宣布以下董事變動，自2025年11月1日起生效：

歐陽厚昌先生因需投放更多時間於其他事務，辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。歐陽先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜須提請股東或聯交所注意。

林文鈿先生由非執行董事調任為獨立非執行董事，並獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。林先生現年66歲，自2016年2月起曾擔任獨立非執行董事，其後於2018年7月調任非執行董事。彼畢業於赫爾大學，獲策略營銷學碩士學位，於零售及服務行業擁有逾30年經驗，曾於永旺（香港）百貨有限公司擔任執行董事及董事總經理，並曾任多家上市公司董事或顧問職務。

董事會確認，林先生符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則（除第3.13(7)條外），因其未參與本集團日常營運，無財務利益或關連關係，且無影響獨立性的其他因素。林先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東無關聯，亦無持有本公司股份權益，過去三年內未於其他上市公眾公司擔任董事。

林先生已與公司訂立新委聘書，任期兩年，首屆任期至應屆股東週年大會，其後按公司章程輪值退任及重選。其年度董事袍金為130,000港元，由薪酬委員會參照其背景、職責及市況建議而定。

董事會對歐陽先生任內之貢獻表示感謝。

截至本公告日，董事會成員包括執行董事鄭鐘文先生（主席）及林玉森女士，非執行董事林文鈿先生，以及獨立非執行董事歐陽厚昌先生、鄭文龍先生及劉詩彤女士。