老铺黄金(06181.HK)：2025年11月18日(星期二)举行的临时股东会之代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年11月18日(星期二)举行的临时股东会之代表委任表格）

老铺黄金股份有限公司（股份代号：6181）将于2025年11月18日（星期二）上午十时正在中国北京市东城区东方君悦大酒店君悦宴会厅举行临时股东会，或其续会。

本次会议将审议以下决议案：

普通决议案：
1. 审议及批准选举第三届董事会董事的议案，包括：
- 选举徐高明先生、冯建军先生、徐锐先生、蒋霞先生为第三届董事会执行董事；
- 选举孙亦军先生、何玉润博士、施德华先生为第三届董事会独立非执行董事。
2. 审议及批准选举第三届监事会非职工代表监事的议案，包括：
- 选举肖艳辉女士、隋武先生为第三届监事会非职工代表监事。
3. 审议及批准公司截至2025年6月30日止六个月的中期利润分配方案。
4. 审议及批准建议采纳股息政策。

特别决议案：
5. 审议及批准建议修订《公司章程》。

股东可委任大会主席或指定代表出席会议并投票，代表无需为公司股东。代表委任表格须于2025年11月17日上午十时前送达指定地址：H股持有人送至香港中央证券登记有限公司，未上市股份持有人送至公司北京办事处，方为有效。股东在提交代表委任表格后仍可亲自出席并投票，届时原委任表格视为撤销。

决议案全文载于公司2025年11月3日发布的临时股东会通函。有关个人信息处理符合《個人資料（私隱）條例》，用于处理股东委托代表参会及投票事宜，并可能向相关机构披露或转移。