老铺黄金(06181.HK)：(1) 建议董事会换届选举(2) 建议监事会换届选举(3) 2025 年中期利润分配方案(4) 建议采纳股息政策(5) 建议修订《公司章程》及(6) 临时股东会通告内容摘要

（原标题：(1) 建议董事会换届选举(2) 建议监事会换届选举(3) 2025 年中期利润分配方案(4) 建议采纳股息政策(5) 建议修订《公司章程》及(6) 临时股东会通告）

老铺黄金股份有限公司（股份代号：6181）将于2025年11月18日上午十时正在北京召开临时股东会，审议以下议案。

建议选举第三届董事会成员：执行董事候选人徐高明、冯建军、徐锐、蒋霞；独立非执行董事候选人孙亦军、何玉润、施德华。任期三年，自股东会批准之日起生效。

建议选举第三届监事会非职工代表监事：肖艳辉、隋武。职工代表监事彭柳华已由职工代表大会选举产生。第三届监事会由3名监事组成，任期三年。

建议批准2025年中期利润分配方案：向全体股东派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息，每股人民币9.59元（含税），总金额约人民币1,656百万元。股息将于2026年1月15日派发，股权登记日为2025年11月27日。

建议采纳股息政策：公司每年进行两次现金分红，每次分配金额为合并财务报表当期期末累计未分配利润的50%。该政策须经股东会批准，不构成强制性承诺。

建议修订《公司章程》：根据中国证监会《上市公司章程指引》更新条款，涉及股东权利、董事忠实与勤勉义务、独立董事职责、财务资助、关联交易、内部控制等内容，并新增关于减少注册资本弥补亏损、控股股东质押股份等规定。

上述事项将提交临时股东会以普通决议案（第1至4项）和特别决议案（第5项）表决。董事会建议股东投票赞成所有议案。