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宝武镁业: 第七届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 17:23:56

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（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）

宝武镁业科技股份有限公司于2025年10月31日以通讯形式召开第七届董事会第十二次会议，应到董事11人，实到11人，会议审议通过《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》。公司持有宜安云海40.00%股权，因宜安云海需申请不超过24,780.00万元融资授信，公司按持股比例提供不超过9,912.00万元担保，具体以签署协议为准。由于公司董事范乃娟兼任宜安云海董事，构成关联交易，范乃娟已回避表决，其余10名董事均同意该议案。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月17日召开临时股东会，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

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