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*ST中装: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-31 11:32:18

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

深圳市中装建设集团股份有限公司将于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。现场会议时间为当日15:00，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月11日。会议审议包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《募集资金管理制度》《关联交易决策管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《选聘会计师事务所专项制度》等10项议案。其中，修订《公司章程》为特别表决事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议对中小投资者表决单独计票。现场登记截止时间为2025年11月14日16:00前，登记地点为公司董事会秘书办公室。会议联系人：陈琳，电话：0755-83598225。

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