（原标题：董事会战略与投资委员会工作细则）
上海仁度生物科技股份有限公司设立董事会战略与投资委员会，旨在研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由三名以上董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，下设投资评审组，由主任委员兼任组长。主要职责包括对公司重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。决策程序由投资评审组负责前期材料收集与初审，形成提案后提交委员会讨论，结果报董事会审议。会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归公司董事会。
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