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华纳药厂: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 01:08:50

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（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂公告编号：2025-083
湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长黄本东主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》和《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。其中，《关于公司2025年第三季度报告的议案》已获第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

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