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极米科技: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 23:48:28

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（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

极米科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年10月30日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就。同意聘任德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提交股东会审议。审议通过2026年度日常关联交易预计、变更公司英文名称为“XGIMI Tech Co., Ltd.”并修订《公司章程》，上述两项议案尚需提交股东会审议。同意召开2025年第二次临时股东会。审议通过2026年公司对外担保额度预计，被担保对象为合并报表范围内子公司，风险可控。所有议案均获全票通过。

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