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广东明珠: 广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-30 22:26:30

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（原标题：广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

广东明珠集团股份有限公司将于2025年11月17日14:00在广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年11月7日。会议审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》（特别决议）、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及子议案共11项、《关于续聘会计师事务所的议案》（对中小投资者单独计票）。现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。登记时间截至2025年11月14日，地点为公司董事会办公室。联系人：张媚、薛山，电话：0753—3327282。

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