重庆钢铁股份(01053.HK)：关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告）

重慶鋼鐵股份有限公司於2025年10月30日召開第十屆董事會第二十次會議，審議通過《關於修訂〈公司章程〉及附件並取消監事會的議案》及《關於修訂〈公司章程〉及附件中類別股東相關條款的議案》。為提升公司治理水平，根據《公司法》（2023修訂）、《上市公司章程指引》等法規，公司擬修訂《公司章程》及附件，並取消監事會。

修訂背景包括：《特別規定》及《必備條款》已廢止，A股和H股股東不再視為不同類別股東；新《公司法》於2024年7月1日實施，要求上市公司在2026年1月1日前設立審計委員會行使監事會職權，可不設監事會或監事。

主要修訂內容包括：完善總則及法定代表人規定；根據2025年2月完成的股份回購註銷情況更新註冊資本與股本條款；刪除援引已廢止法規的條款；優化股東會召集、臨時提案權、電子投票等股東權利機制；刪除類別股東相關條款；取消監事會，由審計與風險委員會行使監事會職權，廢止《監事會議事規則》；明確董事會專門委員會構成與職責，新增獨立董事專節，修訂董事任職資格與責任承擔；規範黨建入章；強化職工民主管理，設置1名職工董事；完善內部審計管理制度；明確可用資本公積金彌補虧損，優化會計師事務所聘用程序等。

本次修訂尚需提交公司股東大會審議，其中涉及類別股東條款的修訂還需提交A股及H股類別股東大會審議。詳情將載於公司發出的股東大會及類別股東會通函。