（原标题：海外监管公告 - 国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告）
国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第七次会议于2025年10月30日召开，会议由董事长朱健主持，应到董事18人，实到15人，部分董事委托他人表决。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为18票赞成，0票反对，0票弃权。该报告已获董事会审计委员会事前审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果为18票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会事前审议通过，相关公告详见上交所网站。
三、审议通过《关于制定<国泰海通证券股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》，表决结果为18票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司与上海国际集团有限公司签署2026-2028年度证券及金融产品交易及服务框架协议的议案》，关联董事周杰、管蔚、钟茂军、陈航标、吕春芳回避表决，表决结果为13票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，相关公告详见上交所网站。
五、审议通过《关于公司与华安基金管理有限公司签署2026-2028年度证券及金融产品交易及服务框架协议的议案》，关联董事回避表决，表决结果为13票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关公告详见上交所网站。
六、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为18票赞成，0票反对，0票弃权。会议通知及资料将另行公布。
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