（原标题：京城股份第十一届董事会第十次会议决议公告）
北京京城机电股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年10月30日以现场及通讯方式召开，应到董事11名，实到11名。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>并取消监事会的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，110名激励对象可解除限售177.48万股，占公司总股本的0.32%，关联董事张继恒回避表决，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合法律法规和《公司章程》规定。
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