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永杉锂业: 永杉锂业第五届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 21:16:15

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（原标题：永杉锂业第五届董事会第三十七次会议决议公告）

锦州永杉锂业股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第三十七次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长杨希龙主持，召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。同时审议通过《关于修订并制定公司部分管理制度的议案》，因公司已取消监事会并修改公司章程，现对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则进行修订，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。公告日期为2025年10月31日。

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