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中金岭南: 第九届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 21:08:59

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（原标题：第九届董事会第四十五次会议决议公告）

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十五次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，应到董事8名，实到8名，会议由董事长喻鸿主持，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于豁免公司第九届董事会第四十五次会议通知期限的议案》，同意豁免本次会议通知期限。会议审议通过《关于提前赎回“中金转债”的议案》，因“中金转债”已满足有条件赎回条件，结合市场情况及公司发展规划，为减少财务费用、降低资金成本、优化资产结构，董事会同意行使提前赎回权利，按债券面值加当期应计利息对赎回登记日登记在册的“中金转债”全部赎回，并授权管理层及相关职能部门办理赎回全部事宜，授权期限自董事会通过之日起至赎回工作完成之日止。

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