（原标题：锦江航运第二届董事会第五次会议决议公告）
上海锦江航运（集团）股份有限公司于2025年10月30日召开第二届董事会第五次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长沈伟先生主持，以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获独立董事专门会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具无异议的核查意见；审议通过《关于修订<资金出借管理办法>的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召开符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效。相关公告文件已披露于上海证券交易所网站。
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