普星能量(00090.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

普星能量有限公司董事會於2025年10月30日採納提名委員會職權範圍。

提名委員會由董事會從公司董事中委任，成員不少於三名，其中至少一名為不同性別，並以獨立非執行董事佔多數，組成須符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》要求。委員會主席由董事長或獨立非執行董事擔任。

委員會會議法定人數為全體成員的三分之二，其中至少一名為獨立非執行董事；主席有權投決定票。董事長可列席會議，惟討論其自身提名時除外。執行董事、外部專業顧問及公司秘書可受邀出席。會議通知須送達全體成員，成員可透過電話會議等方式參與，視為親身出席。委員會須記錄成員出席情況，每年至少召開一次會議，主席或兩名成員可提議召開。

全體成員簽署的書面決議具與會議通過同等效力，可透過電子方式傳閱。成員不得就自身任命或解任議題投票。

委員會獲董事會授權審視職權範圍內事項，可於公司承擔合理費用下聘請外部專業意見，並獲提供足夠資源履行職責。

主要職責包括：每年檢討董事會架構、規模與組成，協助編製董事會技能表，推薦董事人選；評核獨立非執行董事獨立性，收取其年度獨立性確認；就董事任命、續任及董事長與行政總裁繼任計劃提出建議；支援董事會績效評估，制定評核標準；檢討董事會及公司 workforce 多元化政策並監察進展；制定指引處理董事多重職務承諾問題。

委員會須定期向董事會報告，於每次會議後由主席向董事會彙報決議與建議，會議記錄須於合理時間內送交全體成員。職權範圍將因應情況或監管要求更新，並登載於聯交所及公司網站供公眾查閱。中英文版本如有不一致，以英文為準。