京城机电股份(00187.HK)：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会的公告）

北京京城機電股份有限公司於2025年10月30日召開第十一屆董事會第十次會議，審議通過《關於修訂〈公司章程〉、〈股東大會議事規則〉、〈董事會議事規則〉並取消監事會的議案》。

為完善公司治理，根據最新修訂的《公司法》等法規，公司擬對相關制度進行修訂。主要內容包括：取消監事會，其職權由董事會下設的審計委員會行使；“股東大會”統一修改為“股東會”；調整股東會及董事會職權；新增控股股東、實際控制人義務，明確其不得濫用權利損害公司及中小股東利益；強化獨立非執行董事職責，設立獨立董事專門會議機制；完善董事任職資格及高管侵權責任承擔機制；並對財務資助、股份回購、關聯交易、內部審計等方面條款進行補充修訂。

《公司章程》中新增審計委員會條款，明確其成員為3名非執行董事，其中獨立非執行董事佔多數，會計專業人士任召集人，負責財務審核、內外部審計監督等事項。同時，刪除原“監事會”專章，相關條款序號相應調整。

《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》同步修訂，統一“股東大會”表述為“股東會”，並調整監事會相關職能表述為審計委員會行使。

本次修訂尚需提交公司股東大會審議批准。在股東大會批准前，現任監事會仍履行職責。公司將適時發出通函召開股東大會審議相關議案。