潍柴动力(02338.HK)：潍柴动力股份有限公司七届五次董事会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：潍柴动力股份有限公司七届五次董事会会议决议公告）

潍柴动力股份有限公司于2025年10月30日下午3:30在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了七届五次董事会会议，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长马常海先生主持，应出席董事14名，实际出席14名，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

会议审议通过了以下两项议案：

一、关于公司2025年第三季度报告的议案。该议案已经公司董事会审核委员会审议通过，投票结果为14票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。《潍柴动力股份有限公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。投票结果为14票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议决议合法有效。公告同时列出了截至公告发布之日的董事会成员名单，包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事。本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条作出。