中国太保(02601.HK)：海外监管公告 - 第十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第十届董事会第十八次会议决议公告）

中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年10月30日在上海召开，会议由董事长傅帆主持，应到董事13人，实到12人，赵永刚书面委托傅帆表决，会议符合法定程序。

会议审议通过以下决议：
一、通过《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》议案，审计与关联交易控制委员会已审核，表决结果13票赞成。
二、选举路巧玲女士为公司第十届董事会副董事长，任期自《公司章程》修订获监管核准起至本届董事会届满。
三、提名周磊先生为第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，任职资格需监管核准；周磊任职后，王他竽将不再担任非执行董事及相关职务；提名薪酬委员会已审核，议案将提交股东大会审议。
四、通过2025年寿险公司公开市场权益类资产战术配置区间上限调整议案，表决结果13票赞成。
五、通过高管人员2024年度绩效考核结果议案，提名薪酬委员会已审核，表决结果13票赞成。
六、通过制定《中国太平洋保险（集团）股份有限公司并表管理政策》议案，表决结果13票赞成。
七、通过日常关联交易议案，独立董事专门会议已审议通过，周东辉、路巧玲、John Robert Dacey回避表决，表决结果10票赞成。
八、通过在新加坡设立代表处议案，表决结果13票赞成。

公告同时载明董事会成员名单，并提示内容真实性、准确性、完整性由董事会负责。