邮储银行(01658.HK)：海外监管公告 董事会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 董事会决议公告）

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会于2025年10月30日在北京召开会议，应出席董事16名，全部亲自出席，会议由董事长郑国雨主持，列席人员包括部分监事及高级管理人员。会议审议通过以下议案：

一、修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法》，表决结果为16票同意，0票反对，0票弃权。该办法自股东大会审议通过修订后的《公司章程》并获国家金融监督管理总局核准后生效。

二、审议通过中国邮政储蓄银行金融债券发行计划，表决结果为16票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议。

三、审议通过中国邮政储蓄银行2025年第三季度报告，表决结果为16票同意，0票反对，0票弃权，报告已同步在上海证券交易所网站披露。

四、修订《中国邮政储蓄银行关联交易管理办法》，表决结果为16票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过与中国邮政储蓄银行董事、监事、高级管理人员及相关关联方的关联交易事项。其中涉及董事的关联交易事项，相关董事回避表决，表决结果为15票同意；监事及高级管理人员（非董事）相关事项表决结果均为16票同意。独立董事发表意见认为上述事项符合监管规定，未损害银行或中小股东利益。

六、审议通过与中国邮政储蓄银行与中邮理财签订《金融市场债券回购业务统一交易协议》的议案，表决结果为16票同意，独立董事认为该事项合规且无利益损害。

七、修订《股东大会对董事会、董事会对行长授权方案》，其中《股东大会对董事会授权方案》尚需提交股东大会审议。

八、修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司行长工作细则》，表决结果为16票同意。

九、提请召开中国邮政储蓄银行2025年第三次临时股东大会，表决结果为16票同意，会议通知及资料将另行公告。