金粤控股(00070.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

金粵控股有限公司（股份代號：00070）將於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時正，假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2會議室舉行股東週年大會（或其任何續會）。

大會將考慮及酌情通過以下決議案：
1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會與獨立核數師報告；
2. (a) 重選于環女士為執行董事；(b) 重選張一虹先生為獨立非執行董事；(c) 重選虞敷榮先生為獨立非執行董事；(d) 重選楊凱晴女士為獨立非執行董事；
3. 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過決議案通過當日已發行股本20%之股份；
6. 授予董事會一般授權，以購回不超過決議案通過當日已發行股本10%之股份；
7. 透過加入公司購回之股份總數，擴大董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權。

股東可委任大會主席或指定人士為代表出席及投票。代表委任表格須由股東簽署，並最遲於大會舉行時間48小時前送達公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。受委代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。股東於提交代表委任表格後仍可親自出席大會並投票，惟此情況下委任表格將視為撤回。