卓悦控股(00653.HK)：购回股份、发行股份及出售或转让库存股份之一般授权、扩大发行股份之一般授权、重选退任董事、建议修订组织章程细则及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：购回股份、发行股份及出售或转让库存股份之一般授权、扩大发行股份之一般授权、重选退任董事、建议修订组织章程细则及股东周年大会通告）

卓悦控股有限公司将于2025年11月28日下午一时正举行股东周年大会，会议地点为香港荃湾横窝仔街36-50号卓悦集团中心十二楼。

大会将审议以下事项：
1. 省览、考虑并采纳公司截至2025年6月30日止十八个月期间的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重选退任董事赵丽娟博士及李冠群先生，并授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

特别决议案包括：
4. 授予董事一般及无条件授权，以配发、发行及处置不超过通过决议案当日已发行股份（不含库存股份）20%的额外股份，或出售库存股份。
5. 授予董事一般及无条件授权，以购回不超过通过决议案当日已发行股份（不含库存股份）10%的股份。
6. 在通过上述两项授权后，扩大发行股份授权，允许发行数量增加相当于购回股份的数量，但不得超过已发行股份总数的10%。
7. 建议修订公司组织章程细则，采纳经修订及重列的组织章程细则，主要内容包括认可混合式及电子会议、促进电子通信与电子指示、明确库存股份处理权限及优化内部管理条款。

代表委任表格须于2025年11月26日下午一时正前送达公司香港股份过户登记处联合证券登记有限公司，方可生效。股东仍可于交回代表委任表格后亲身出席大会并投票。