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红棉股份: 内部控制制度（2025年10月修订版）内容摘要

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2025-10-30 17:35:31

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（原标题：内部控制制度（2025年10月修订版））

广州市红棉智汇科创股份有限公司于2025年10月29日经第十一届董事会第十九次会议审议通过《内部控制制度》。该制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保障经营管理安全，提高经营效益，保护股东权益。内部控制目标包括合法合规经营、资产安全、财务报告真实完整、提升经营效率及实现发展战略。公司董事会负责内部控制的建立健全与监督，审计委员会负责审查与监督执行，管理层负责日常运行。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、风险控制及内部监督审计等内容，并重点强化对日常经营、子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的内部控制。公司应定期开展内部控制评价，聘请会计师事务所进行审计，并在年度报告中披露相关报告。本制度自通过之日起生效，原2024年8月27日发布的制度废止。

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