（原标题：第十一届董事会第十九次会议决议公告）
广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议表决有效。会议审议通过以下议案：一、审议通过《2025年第三季度报告》；二、审议通过《关于修订<公司章程>等制度的议案》，拟对多项制度进行修订，《监事会议事规则》予以废止，该议案尚需提交股东大会审议；三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>等制度及制定<董事、高级管理人员离职管理规定>的议案》，对多项制度进行修订，并新增一项制度；四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月18日召开临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。相关文件已披露于巨潮资讯网。
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