（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
美的集团股份有限公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十二次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人，会议由董事长方洪波主持，表决结果合法有效。会议审议通过四项议案：一、审议通过《2025年第三季度报告》，内容详见巨潮资讯网及相关指定信息披露渠道，该议案已获董事会审计委员会通过；二、审议通过《关于委任公司首席独立非执行董事的议案》，董事会委任许定波为首席独立非执行董事，依据自2025年7月1日起生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关要求；三、审议通过《关于授权公司经营管理层调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意授权管理层在2025年中期利润分配实施完成后，对第八期、第九期股票期权激励计划行权价格进行调整，调整公式为调整前行权价格减去每股现金红利，关联董事张添回避表决；四、审议通过《关于授权公司经营管理层调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意授权管理层对2022年及2023年限制性股票激励计划的回购价格进行调整，调整后价格为调整前价格减去0.5元/股分红金额。
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