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汇通集团: 汇通集团第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:17:19

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（原标题：汇通集团第二届董事会第十九次会议决议公告）

汇通建设集团股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》《2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。为提升公司治理水平，会议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权，并增设职工董事，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项通过修订及制定多项公司治理制度的议案，部分制度修订尚需股东大会审议。会议同意增选张馨文为非独立董事候选人，并调整董事会战略规划委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会的组成人员。会议决定提请召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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