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现代投资: 第九届监事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:12:38

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（原标题：第九届监事会第七次会议决议公告）

证券简称：现代投资证券代码：000900 公告编号：2025-031
现代投资股份有限公司第九届监事会第七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，应到监事6名，实到6名，会议由监事会主席雷楷铭主持，符合相关规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，监事会认为报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议还审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》，根据最新法律法规，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》将废止，并相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》《股东会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议。修订后的文件已披露于巨潮资讯网。

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