（原标题：关于修订《公司章程》及附件的公告）
现代投资股份有限公司于2025年10月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及附件的议案。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分内容进行修改，涉及股东会、董事会职权、议事规则、法定代表人职责、独立董事制度、利润分配政策等方面。修订内容尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理工商登记备案等事宜。具体修订以工商登记机关核准为准。
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