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荣盛石化: 董事会提名委员会工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 09:23:47

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（原标题：董事会提名委员会工作制度（2025年10月））

荣盛石化股份有限公司董事会设立提名委员会，作为董事会下设专门机构，对董事会负责。委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于过半数，召集人由独立董事担任。委员需符合《公司法》《公司章程》规定，具备良好品行及相关专业背景。提名委员会主要职责包括拟定董事、高管选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并形成决议报董事会。会议可现场或通讯方式召开，须过半数委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。委员对公司未公开信息负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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