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现代投资: 现代投资股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-30 09:17:36

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（原标题：现代投资股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

现代投资股份有限公司将于2025年11月14日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。股权登记日为2025年11月7日。会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。网络投票时间为2025年11月14日9:15至15:00。审议事项包括修订《公司章程》及附件、修订和制定部分管理制度（含独立董事制度、募集资金管理制度等）、选举第九届董事会非独立董事、吸收合并全资子公司等议案。其中，修订《公司章程》及吸收合并子公司为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2需逐项表决。中小投资者表决结果将单独计票并披露。登记时间为2025年11月13日，可通过现场、信函或传真方式登记。

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