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雷科防务: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 08:33:51

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月））

北京雷科防务科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年10月29日经第八届董事会第四次会议审议通过。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事及高管考核标准并进行考核；制定、审查薪酬政策与方案；拟定股权激励计划；年度绩效考评并提出薪酬及奖惩方案；持续优化薪酬制度；向股东解释薪酬相关问题等。委员会提案提交董事会审议，董事会可调整或否决损害股东利益的方案。董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东大会批准，高管薪酬方案报董事会批准。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，表决方式为投票表决，可采用现场、网络或通讯形式。会议记录由证券事务部保存，委员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起实施。

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