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雷科防务: 独立董事工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 08:14:50

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（原标题：独立董事工作制度（2025年10月））

北京雷科防务科技股份有限公司独立董事工作制度于2025年10月29日经第八届董事会第四次会议审议通过。制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定，旨在完善公司治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，维护公司整体利益及中小股东合法权益。独立董事应具备独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在利害关系，人数占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连续任职不得超过六年。制度明确了独立董事的任职条件、提名选举、职权行使、专门会议、年报工作职责及履职保障等内容，要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并对重大事项发表独立意见，确保董事会决策科学、公正。

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