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雷科防务: 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-10-30 08:14:40

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（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告）

北京雷科防务科技股份有限公司于2025年10月29日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过前，监事会继续履职。该事项尚需提交股东大会审议，并提请授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，其中三项需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。相关文件已披露于巨潮资讯网。

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