龙源电力(00916.HK)：海外监管公告 - 第六届董事会2025年第1次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第六届董事会2025年第1次会议决议公告）

龙源电力集团股份有限公司第六届董事会2025年第1次会议于2025年10月29日在北京召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长宫宇飞先生主持，符合相关规定。

会议审议通过多项议案：选举宫宇飞先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选举产生第六届董事会各专门委员会主任及委员；继续聘任王利强先生为总经理，杨文静女士为总会计师，丁鶄女士为副总经理兼董事会秘书，夏晖、王琦、李星运、史文义先生为副总经理，高振立女士为证券事务代表，任期均至本届董事会届满。

董事会同意公司编制的2025年第三季度报告及业绩公告。审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件，并逐项通过发行方案：发行股票种类为人民币普通股（A股），面值1.00元；采用向特定对象发行方式；发行对象不超过35名符合条件的机构及自然人投资者；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%且不低于每股净资产；发行数量不超过2,507,944,849股；限售期为发行结束之日起六个月；募集资金总额不超过50.00亿元，用于海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目和“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目。

会议还审议通过了发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、设立募集资金专用账户、摊薄即期回报填补措施及相关承诺、提请股东会授权董事会办理发行事宜，以及召开临时股东会等议案。各项议案均获全票通过。