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雷科防务: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 08:01:55

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

北京雷科防务科技股份有限公司将于2025年11月14日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月7日。会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室。审议事项包括：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案、聘请会计师事务所的议案。其中前3项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年11月14日。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年11月10日，参会股东食宿及交通费用自理。

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