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雷科防务: 第八届监事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 08:01:26

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（原标题：第八届监事会第四次会议决议公告）

北京雷科防务科技股份有限公司第八届监事会第四次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到3名，会议表决程序合法有效。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告同日披露于指定媒体及巨潮资讯网。会议审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。该事项尚需提交股东大会以特别决议审议，并授权董事会办理后续工商变更等事宜。修订后的《公司章程》及相关公告同日披露于巨潮资讯网。

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