龙源电力(00916.HK)：董事会可持续发展委员会议事规则内容摘要

（原标题：董事会可持续发展委员会议事规则）

龍源電力集團股份有限公司董事會制定《可持續發展委員會議事規則》，旨在適應公司發展需要，推動環境、社會和公司治理（ESG）計劃實施，依據《公司法》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規定。

可持續發展委員會為董事會下設專門機構，負責對公司可持續發展戰略、政策、ESG治理目標與規劃提出建議，協助董事會履行監督職責，並向董事會報告工作。委員會由三名董事組成，設主任委員一名，成員由董事長或董事會指定人士提名，由董事會任命和解聘，任期與董事任期相同。

委員會主要職責包括：研究並建議公司可持續發展戰略與政策；評估ESG治理目標、計劃、表現及風險，監督執行情況；跟進國家政策法規，指導ESG工作；監督可持續發展信息披露，審閱年度可持續發展報告；每半年聽取一次ESG工作匯報；研究其他重大可持續發展事項；處理董事會授權的其他事項。

委員會可聘請外部專家提供諮詢，費用由公司承擔。會議可採現場或通訊形式召開，須半數以上成員出席方為有效，決議須經半數以上委員表決通過。涉及利益衝突議題時，相關委員應迴避。會議由主任委員主持，可委託其他成員代為主持。委員可書面委託他人代為出席並行使表決權。

委員會日常事務由董事會秘書協助辦理，包括會前分發材料、會後整理會議記錄與決議。會議決定須以書面形式報董事會。所有與會人員須保密會議內容。

本規則未盡事宜，依國家法規、上市地監管規則或《公司章程》《董事會議事規則》執行。規則由董事會負責解釋與修訂，以中文版本為準，自董事會審議通過且公司章程經股東會批准後生效。