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博杰股份: 第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 02:15:35

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（原标题：第三届监事会第十二次会议决议公告）

珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开，会议审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司拟变更注册资本，董事会成员由7名增至8名，新增一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。根据相关规定，公司不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》废止，监事会停止履职，监事自动解任。会议还审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，监事会认为报告编制程序合法，内容真实、准确、完整。上述议案中，涉及章程修订事项尚需提交股东大会审议。

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