（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）
可孚医疗科技股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，报告内容真实、准确、完整。审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，预计向湖南楮墨仓科技有限公司采购商品金额由240万元调整为340万元，关联董事张敏回避表决。审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月14日召开临时股东会。所有议案均获通过，无反对或弃权票。
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