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恒勃股份: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 02:12:33

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（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

恒勃控股股份有限公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需股东大会特别决议通过。会议逐项审议通过修订及制定部分治理制度的议案，涉及股东会、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、独立董事制度、内部控制、信息披露等相关制度，部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。相关公告已于2025年10月30日在巨潮资讯网披露。

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