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东方电热: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 02:12:25

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（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长谭伟先生主持。会议通知于2025年10月24日通过电子邮件、微信或电话方式发出，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。董事会认为该报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会和深交所相关规定。2025年第三季度财务报表已由第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年第三季度报告》。

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