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平治信息: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 02:12:17

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（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：300571 证券简称：平治信息公告编号：2025-054
杭州平治信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年10月29日以现场及通讯方式召开，会议由董事长郭庆主持，5名董事参会，表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》，认为报告程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，依据相关法律法规及监管要求对制度进行修订。上述议案均经董事会审计委员会审议通过。公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

备查文件包括：第五届董事会第五次会议决议、第五届董事会审计委员会第四次会议决议等。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2025年10月29日

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