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明星电力: 四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 22:50:56

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（原标题：四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告）

四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开，9名董事全部参会并表决。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告已事先经董事会审计委员会全票审议通过。会议还审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案，各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。上述制度修订系根据国家法律法规规定并结合公司实际情况进行，修订后制度全文已在上海证券交易所网站披露。会议召开符合《公司法》及公司章程规定。

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