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中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 21:27:05

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（原标题：中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告）

中航沈飞股份有限公司于2025年10月29日召开第十届董事会第十九次会议，应出席董事12名，实际出席12名，会议由李建主持，符合规定。会议审议通过《关于中航沈飞2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票，该议案已获审计委员会通过。审议通过《关于中航沈飞2025年前三季度利润分配方案的议案》和《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》，两项议案均获同意12票，反对0票，弃权0票，均已获审计委员会通过，尚需提交股东会审议。审议通过《关于中航沈飞使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事5人全部同意，无反对和弃权票，该议案已获独立董事专门会议通过，保荐机构出具无异议核查意见。相关公告详见上海证券交易所网站。

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