中国石油化工股份(00386.HK)：海外监管公告 - 中国石油化工股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中国石油化工股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告）

中国石油化工股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年10月29日以电子通讯方式召开，应出席董事12人，实际出席12人。会议审议通过以下事项：

一、审议通过公司2025年第三季度报告。董事会审计委员会已于2025年10月29日审议并一致同意该报告，同意提交董事会审议。具体内容详见同日披露的《中国石油化工股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案。董事会同意公司使用不超过人民币60亿元（含）的募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。具体内容详见同日披露的相关公告。

三、审议通过关于修订《公司章程》及其附件、取消监事会并减少注册资本的议案。董事会同意该议案，并授权董事会秘书负责办理因修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、取消监事会、减少注册资本等事项所需的一切申请、报批、披露、登记及备案手续（包括按监管要求进行文字性修改）。该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见同日披露的相关公告。

四、同意召开2025年第二次临时股东会，并授权董事会秘书发出会议通知。

上述各项议案均获12票同意，无反对票或弃权票。会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

承董事会命
副总裁、董事会秘书 黄文生
2025年10月29日